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  • 2019-08-09 2019年第四次临时股东大会决议公告

    本次股东大会未出现否决议案的情形。本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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  • 2019-08-08 2019年第四次临时股东大会法律意见书

    北京市天兆雨田律师事务所(下称“本所”)接受新疆机械研究院股份有限公司(下称“公司”)的委托,委派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中...

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  • 2019-08-08 第四届董事会第五次会议决议公告

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 26 日以 书面及电子邮件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第五次会议通知。本 次会议于 2019 年 7 月 30 日以通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,本 次会议主持为董…

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  • 2019-08-07 独立董事对相关事项的独立意见

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于 2019年7月30日以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司…

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  • 2019-08-07 关于参加 2019 年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营 状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,公 司定于 2019 年 7 月 26 日下午 15:00-17:30 参加由深圳证券交易所、 新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开…

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  • 2019-08-07 创业板非公开发行A 股股票预案

    证券代码:300159 证券简称:新研股份 公告编号:2019-072 新疆机械研究院股份有限公司 (新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号)创业板非公开发行A 股股票预案二〇一九年七月发行人...

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  • 2019-08-07 创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告

    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“新研股份”、“公司”)为深圳证券交易所创业板上市公司,公司已初步形成北京赛车pk10投注官网的制造以及航空航天飞行器的零部件制造协同发展的战略布局。

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  • 2019-08-07 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

    2019年7月16日,新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“新研股份”、“公司”)召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业(有限合伙)签定非公开发行股票认购协议的议案》

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  • 2019-08-07 关于公司创业板非公开发行股票的事前认可意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规等规范性文件规定,结合新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》…

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  • 2019-08-06 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    作为新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》…

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